बीकानेर,बैंक में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में ईडी की ओर से बीकानेर में छापेमारी की कार्रवाई की गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार संजय ट्रेडिंग कंपनी पर यह छापामारी हुई है। इसके संचालकों के दुकान और समता नगर निवास पर भी तलाशी ली जा रही हैं। पीएनबी बैंक में करीब 25 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला बताया जा रहा हैं। जिसमें में अमनदीप चौधरी ओम प्रकाश तरड़ और सुनीता चौधरी व अन्य आरोपियों से पूछताछ की जा रही हैं। गौरतलब रहे कि बीकानेर के अलावा हनुमानगढ़,श्रीगंगानगर और जयपुर में कार्रवाई की जा रही हैं।श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में पांच स्थानों तथा जयपुर में तीन जगहों पर छापेमारी हो रही हैं। सूत्रों के मुताबिक,श्रीगंगानगर के रहने वाले अमनदीप चौधरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक से 25 करोड़ का लोन लेकर फ्रॉड किया था। इस पर कार्रवाई करते हुए ईडी ने जयपुर में तीन, बीकानेर में दो और हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर के पांच ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की।बैंक को धोखा देकर उठाया लोन एसीबी की ओर से जोधपुर में अक्टूबर-2020 में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी कर 25 करोड़ रुपए का लोन उठाया गया था। बैंक से फ्रॉड मामले में अमनदीप चौधरी,उनकी पत्नी सुनीता चौधरी,ओम प्रकाश व अन्य आरोपी शामिल है। मुख्य आरोपी अमनदीप चौधरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बैंक से फर्जीवाड़ा किया। वेयर हाउस में रखे माल पर पंजाब नेशनल बैंक से 25 करोड़ का लोन उठा लिया,इसके बाद वेयर हाउस में रखे माल को बैंक को बताए बिना ही मार्केट में बेच दिया।
श्रीगंगानगर में छापेमारी अमनदीप चौधरी के आवास और धानमंडी स्थित कार्यालय सहित अन्य व्यापारिक ठिकानों पर जारी है। यहां बारह की पुलिस बल भी तैनात है। ईडी अधिकारियों ने अब तक कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए हैं। जांच एजेंसी द्वारा बैंक लेन-देन, अचल संपत्तियों और संबंधित खातों की भी गहन जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि यह कार्रवाई पीएनबी घोटाले की तह तक पहुंचने के लिए एक निर्णायक कदम हो सकता है। ईडी सूत्रों का कहना है कि यदि आवश्यक हुआ तो आने वाले दिनों में अन्य संबंधित व्यक्तियों के भी ठिकानों पर छापेमारी की जा सकती है। साथ ही अमनदीप चौधरी को पूछताछ के हो सकती है।एसीबी की ओर से दर्ज मामले को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की धारा के तहत जांच में लिया है। छापेमारी के दौरान ईडी टीमों को कई जरूरी डॉक्युमेंट, बैक रिकॉर्ड व डिजीटल डिवाइस और प्रॉपर्टी संबंधी डॉक्यूमेंट मिले है। ईडी की ओर से इस सभी डॉक्युमेंट का एनालिसिस किया जा रहा है। ईडी की जांच रिपोर्ट आने के बाद भी आगे की कार्रवाई तय होगी।
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